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兴化股份:修改《关于增补公司董事的议案

  陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2015年2月5日以邮件及书面形式发出,2015年2月16日上午9:00在公司会议室召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长王颖先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:一、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于修改《公司章程》的议案;二、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于修改《关于增补公司董事的议案》;公司董事会提名石磊为非独立董事候选人;提名淡勇、徐秉惠、杨为乔3名人选为独立董事候选人,简历附后。本次公司董事增补后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2015年第一次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站()上进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,向深圳证券交易所反馈意见。本次董事会增补董事通过股东大会之后,独立董事张涛先生、王志明先生、卞永安先生正式离任,将不在公司任职并担任职务。三、会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。详见巨潮资讯网及2015年2月17日《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。公司董事会定于2015年3月6日(星期五)下午14:30,在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。有关事项如下:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。4、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月5日15:00至2015年3月6日15:00期间的任意时间。5、现场会议召开地点:兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。(1)凡是在2015年3月2日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人;上述第1项议案为特别决议事项,须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过;议案2将采用累积投票方式表决,即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事、独立董事的人数之积。对每位候选人进行投票时应在累积表决权总额下自主分配,股东可以集中行使表决权,将其拥有的表决权集中投给某一位或几位非独立董事、独立董事候选人;也可以分散行使表决权,将其拥有的表决权分别投给全部非独立董事、独立董事候选人。股东对某一个或某几个非独立董事、独立董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时,该股东投票无效;股东对某一个或某几个非独立董事、独立董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时,该股东投票有效,差额部分视为放弃表决权。独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披露。自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传线前公司收到传真或信件为准);公司不接受电线